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境外投资备案申请要求及申请方式

发布时间:2024-11-25        浏览次数:7        返回列表
前言:境外投资备案 ODI备案 商务部 投资备案
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境外投资备案申请要求及申请方式

  办理境外投资备案有什么要求?

  1、境内公司成立满一年;

  2、境内公司盈利超过投资金额;

  3、境内公司是境外公司的股东;

  办理境外投资备案的流程是什么样的?

  (一)发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签
署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

  (二)商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应
在收到证书2年在境外开展投资。

  (三)外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需
向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

  境外备案申请条件

  1、符合“境外投资”定义

  境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式
在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行
为。

  2、主体和成立时间要求

  在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企
业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。

  3、股东背景、资金来源、投资真实性要求

  无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷、以募集
资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。

  4、近期被关注的六个境外投资类型

  大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐
业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。


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