前言:境外投资备案 ODI备案 商务部 投资备案
境外投资备案申请要求及申请方式-宣传视频
办理境外投资备案有什么要求?
1、境内公司成立满一年;
2、境内公司盈利超过投资金额;
3、境内公司是境外公司的股东;
办理境外投资备案的流程是什么样的?
(一)发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签
署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
(二)商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应
在收到证书2年在境外开展投资。
(三)外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需
向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
境外备案申请条件
1、符合“境外投资”定义
境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式
在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行
为。
2、主体和成立时间要求
在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企
业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。
3、股东背景、资金来源、投资真实性要求
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷、以募集
资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。
4、近期被关注的六个境外投资类型
大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐
业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。